Devenir spécialiste de la vérification client
Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises.
Fait pour vous si vous aimez…
Le test des 3 envies →Organiser, classer, suivre des règles précises
C’est le cœur du métier.
Ce que vous ferez
- Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti blanchiment d'argent
- Effectue des contrôles réguliers pour identifier les risques associés aux clients
- Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification avec une veille réglementaire des législations
- Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude
- Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité
Les compétences du métier
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
- Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques
- Analyser la recevabilité d'une demande de crédit
- Contrôler le traitement des demandes de crédit
- Evaluer les risques associés aux clients et aux transactions
- Rendre une décision sur une demande de crédit
- Maintenir à jour les dossiers de conformité des clients
- Vérifier l'authenticité des documents fournis par les clients
Pour y accéder
La formation qu’il faut
Ce métier est accessible avec un Bac + 5 Master en droit, finance, comptabilité et gestion. Une certification en conformité financière peut être un atout. La Certification AMF n'est pas obligatoire mais peut être un atout.
Ce qu’il faut savoir
Vos prochaines étapes
Questions fréquentes
Que fait un spécialiste de la vérification client ?
Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises. Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti blanchiment d'argent Effectue des contrôles réguliers pour identifier les risques associés aux clients Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification avec une veille réglementaire des législations
Comment devenir spécialiste de la vérification client ?
Ce métier est accessible avec un Bac + 5 Master en droit, finance, comptabilité et gestion. Une certification en conformité financière peut être un atout. La Certification AMF n'est pas obligatoire mais peut être un atout.
Où trouver une formation ?
Tapez votre commune dans la recherche de cette page : vous verrez les centres de formation les plus proches, avec les avis de leurs anciens stagiaires. Pensez aussi aux portes ouvertes et aux réunions d’information.
Source : répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME 4.0), France Travail, Licence Ouverte Etalab. Fiche C1209 · Spécialiste de la vérification client. La fiche sur France Travail